Yasa dışı bahis operasyonu: Bank Pozitif ve Flash TV sahibi gözaltında haberi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturması kapsamında büyük bir operasyon düzenledi. Finansal sistem içindeki para hareketleri ve şirket yapılanmaları mercek altına alınırken, milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Bank Pozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K.’nın da bulunduğu 59 kişi hakkında şafak operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı kanuna muhalefet” suçlarını kapsıyor. Erkan K.’nın bu suç örgütünün lideri olduğu öne sürüldü.

PAYFİX’İN YASADIŞI BAHİS İÇİN KULLANILDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre, Erkan K. 2014 yılında “Troyin Bilişim” adlı şirketle finans sektörüne adım attı ve yasadışı bahis faaliyetlerine başladı. İddialara göre, yasadışı bahislerden elde edilen gelirlerle bir finansal sistem oluşturularak Payfix Ödeme Kuruluşu kuruldu. Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasadışı bahis baronlarının “panel” olarak adlandırdığı domainler bu sisteme entegre edildi. Böylece, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet gösterebildi. Dosyadaki iddialar arasında, gözaltına alınan şüphelilerin Payfix’in altyapısını kullanarak yasadışı bahis sitelerine para transferi sağladığı, sahte hesaplar açarak bahis gelirlerini dolaşıma sokup gizlediği da yer alıyor.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI NE DİYOR?

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümeler toplamda 211 bin 109 hesaptan oluşuyordu ve bunlardan 855’inin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu belirlendi.

Raporda, yasa dışı bahis işlemlerine benzer özellikler taşıyan para hareketlerinin tespit edildiği, banka hesapları incelendiğinde, bu hesaplardan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş aktarıldığı belirtildi. Ayrıca, 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının toplam 49 milyon 671 bin 178 para transferi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin yasa dışı bahisle ilişkili olduğu öne sürüldü.

BANK POZİTİF’İN SUÇ GELİRLERİYLE ALINDIĞI İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Erkan K. ve diğer şüphelilerin, güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri ileri sürüldü. İddialara göre, suçtan elde edilen gelirlerle Bank Pozitif satın alındı ve ardından Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi ticari şirketler kuruldu. Ayrıca, çeşitli şirketleri devralarak yasa dışı kazançların aklandığı iddia edildi.

6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ve diğer şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Bank Pozitif, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu gibi toplam 23 şirkete ait varlıklar da donduruldu. Bu şirketlerin bünyesindeki 114 araç ve şirketlere ait kripto cüzdanlar dahil olmak üzere, toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.