Hindistan’ın finans tarihine damga vuran en büyük banka dolandırıcılığı olaylarından birinde adı geçen mücevherci Mehul Choksi, Belçika’da tutuklandı. Hindistan Mali Suçlarla Mücadele Dairesi’nden (Enforcement Directorate) bir yetkili, Choksi’nin gözaltına alındığını Reuters’a doğruladı.
Hindistan iade talebinde bulunmuştu
Choksi’nin tutuklanmasından önce, Hindistan makamlarının resmi yollarla iadesini talep ettiği bildirildi. Ancak aynı kaynak, Choksi’nin sağlık durumu nedeniyle bu talebe karşı hukuki itirazda bulunmasının beklendiğini ifade etti.
PNB skandalı: 1,8 milyar dolarlık kayıp
2018 yılında Hindistan’ın en büyük ikinci kamu bankası olan Punjab National Bank (PNB), Mumbai’deki bir şubesinde yaklaşık 1,8 milyar dolarlık finansal usulsüzlük tespit ettiklerini açıklamıştı. Bu gelişme, ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı.
Choksi ve Modi soruşturmanın odağında
O dönem PNB, aralarında ünlü mücevher tasarımcısı Nirav Modi ile onun amcası ve Gitanjali Gems’in yöneticisi Mehul Choksi’nin de yer aldığı bazı kişi ve şirketler hakkında merkezi hükümetten soruşturma talebinde bulunmuştu. Hindistan federal polis teşkilatı, Choksi, Modi ve diğer bazı şahıslara yönelik dolandırıcılık suçlamaları yöneltti. Her iki mücevher girişimcisi de haklarındaki suçlamaları reddetti.
Sağlık sorunları gündemde
Choksi, 2018 yılında kaleme aldığı bir mektupta, yürütülen soruşturmanın önyargılı şekilde sürdürüldüğünü ve adalet mekanizmasına dışarıdan müdahaleler yapıldığını ileri sürmüştü. Avukatı Vijay Aggarwal ise ANI haber ajansına verdiği demeçte, müvekkilinin ciddi sağlık sorunları ve süren kanser tedavisini gerekçe göstererek, serbest bırakılması yönünde temyiz başvurusu yapacaklarını belirtti. Reuters’ın yorum talebine ise yanıt vermedi.
Modi hâlâ İngiltere’de gözaltında
Nirav Modi, skandalın kamuoyuna yansımasından hemen önce, 2018’de Hindistan’dan ayrılmış ve bir yıl sonra İngiltere’de tutuklanmıştı. Halen gözaltında bulunan Modi, Hindistan’a iade kararına karşı yaptığı itirazı geçtiğimiz dönemde kaybetti.
Anvers, Choksi için güvenli liman mıydı?
Nirav Modi’nin Belçika’nın elmas ticaretinin kalbi olarak bilinen Anvers kentinde büyüdüğü, Mehul Choksi’nin de skandal patlamadan önce bu şehri sıkça ziyaret ettiği biliniyor. Mumbai’deki bazı elmas tüccarları, Anvers’in Choksi için güçlü sosyal bağları ve ilişkileri nedeniyle uygun bir saklanma noktası olduğuna inanıyor.
Yine bir saadet zinciri hikayesi: 490 kişiden 100 milyon liralık vurgun
Karadağ vurgunu! İzmirli çift 325 bin euro dolandırıldı
Sahte haritayla 50 milyon liralık vurgun!
Kaynak = https://www.finansingundemi.com/haber/mucevher-imparatoru-tutuklandi/1848518
